实达集团(600734)2011年01月15日 召开 股东大会

摘要股东大会工夫:2011-01-151.说起董事会由舆论决定的思前想后 焉董事会直觉届运动会呼出,批准停止 董事会大选,并批准建议King Bai Fu丈夫。、臧佳舜丈夫、邓宝红丈夫、邹金仁先 生、戴维兹取自父名杰鸨母、郝爱俊鸨母、史金松

股东大会工夫:2011-01-15
1.考察说起停止董事会大选的建议

    焉董事会直觉届运动会呼出,批准停止 董事会大选,并批准建议King Bai Fu丈夫。、臧佳舜丈夫、邓宝红丈夫、邹金仁先 生、戴维兹取自父名杰鸨母、郝爱俊鸨母、史金松丈夫为公司第七届董事会董事报考者,推 雷珀涛丈夫、Pan Min鸨母、李建慧丈夫是第七届董事会的孤独董事。

    附件1:董事、孤独董事简历

   董事简历

    1、景百富:男,生于1970年10月,汉族,奇纳国籍,在香港增加永恒庇护权。曾 福建世达小圈子使参与有限公司董事长。、现在称Beijing世达科学技术剥削公司董事长。。自 2007    年以后,景百富丈夫肩膀昂展使就职华通明略(原“昂展使就职使参与使参与有限公司”)    的董事长、手段干练的人,他还肩膀现在称Beijing昂禅使陷于使参与有限公司董事长。。再一次,景百富先    生眼前还肩膀其扩大某人的兴趣使陷于公司淄博昂展使陷于使参与有限公司和海上节日(青岛)置 使参与有限公司董事长。景百富丈夫现为福建提出小圈子使参与使参与有限公司实践把持    人。

    2、邓宝宏:男,生于1956年8月,汉族,两年制专科学校学历。前福建食品 通道公司科长、副手段干练的人,奇纳食品畜禽进通道鳝鱼小屋出发,福建福利 丰业食品使参与有限公司董事长。福州地狱墓园使参与有限公司董事长。,福州利通 有限责任公司董事长,福州宜昌泰贸易使参与有限公司董事长。,现在称Beijing安安公开展览某物房使陷于使参与有限公司    副董事长,福建世达小圈子使参与使参与有限公司监督的行为、过程或作用。

    3、贾顺刚:男,生于1962年7月,汉族,硕士研究生的。吉林市大兴沟行政院农业手续费林务局    教师、团委大臣,共产主义青年团延边青年手续费,延边青年大厦筹备重要官职处长, 共产主义青年团延边手续费副大臣,吉林节约运转重要官职副出发,吉林省龙井市    大臣,常务市镇治安长官,吉琳凯珊化纤厂厂长,西南有价证券使参与有限公司董事长、党组    委大臣,奇纳国际使就职公司董事长。祈福建世达小圈子使参与使参与有限公司董事长。、福 简世大计算者准备使参与有限公司董事长。、现在称Beijing奇纳开展识别使就职使参与有限公司董事长。。

    4、邹金仁:男,生于1954年2月,汉族,1973年2月任务,中共党员。毕 厦门中学工商经管专业,研究生的学历,硕士程度,资深的工程师。前福建 闵翔电子器材厂厂长兼党委大臣,闽东汽车(小圈子)使参与使参与有限公司董事长。祈福 Ltd简胜电子信息(小圈子)使参与有限公司副手段干练的人、党委委员,相同的信达计算者小圈子 使参与使参与有限公司副主席。

    5、戴维兹取自父名街:女,生于1959年1月,汉族,飞行物二世中学程度。从1979到1997在奇纳    业堆积供职。在位的 1979 年至 1994 年在奇纳农业堆积总公司 总公司财政计算部、国际业    务部、球面的堆积贷款重要官职;1994 年至 1997 年在奇纳农业堆积香港农银 融资公司使参与有限公司、奇纳农业堆积香港分支扩张、农银有价证券使参与有限公司,曾任农行香港分支扩张手段干练的人。、农银有价证券使参与有限公司副手段干练的人;1994 年至 1996 年 敞开式消费的财政专业课程。1997    年至 1999 年任奇纳快乐使参与(香港)使参与有限公司董事、董事长伙计,奇纳快乐卡 香港使参与有限公司副手段干练的人。2000至2010年1月,广州李仲小圈子副董事长。;    在位的 2000 年至 2002 年任香港迈特科学技术小圈子使参与有限公司(香港联交所股票上市的公司代 信号1031)副手段干练的人,掌管任务。退职者现在称Beijing安安公开展览某物房使陷于使参与有限公司董事长伙计、福建 世达小圈子使参与使参与有限公司董事。

    6、郝爱军:女,生于1975年4月,汉族,硕士研究生的。1997 年 8 月—2003 年 5    月在通信量科学技术研究院(大唐通信量科学技术产业小圈子)任小圈子总会计部门资深的干练的人;    2003 年 5 月—2005 年 9 月在大唐高鸿材料使联播技术使参与使参与有限公司(深市上市    公司,信号000851)伙计手段干练的人、财务负责人;2005年10月至2008日6    月在通信量科学技术研究院(大唐通信量科学技术产业小圈子)任资产营业部手段干练的人;2008 七月至菊月,任现在称Beijing中发小圈子副手段干练的人。。2008年10月以后 使参与使参与有限公司首座财务官。祈福建提出小圈子使参与使参与有限公司董事、总    裁、财务总监。  7、史金松:男,生于1964年8月,中共党员,湖南中学主修财政学。,厦门 高等院校经管研究生的。1982年12月至2001年11月,奇纳堆积福建分支扩张    行任务,在位的 1998 年 5 月至 2001 年 2 月任奇纳堆积福州分支扩张副校长,2001    年 2 月至 2001 年 11 月任奇纳堆积南平分支扩张副校长(掌管任务)。2001 年 11    月至 2007 年 8 月任泰禾(福建)小圈子使参与有限公司董事副董事长、现在称Beijing太和房使陷于 剥削公司手段干练的人。2007 年 9 月到这点为止任福建提出小圈子使参与使参与有限公司副董事长、手段    董事长。2009 年 4 月到这点为止任福建提出小圈子使参与使参与有限公司董事。  孤独董事简历:

    1、潘明:女,生于1970年12月,汉族,主任会计师,资深的主任会计师,会计博士。2001 年至 2009 年任务于上海万隆众天主任会计公司、一间专业性劳务公司主任会计公司,曾任该所合伙人。自2010年1月起,他一直是Xin Yong Zho上海办公室的合伙人。。

    2、雷伯韬:男,生于1971年10月,汉族,主任会计师,本科学历。1994 年至 1996 曾任奇纳海内工程总公司任务人员。,1996 年到这点为止历任利7-amino-1主任会计公司有限责任公司项目干练的人、部门干练的人、合伙人。

    3、李建辉:男,生于1969年6月,汉族,求婚者,本科学历。2000 年至 2003 年任 广东海埠法度公司求婚者,2003 年至 2007 年任广东君言求婚者事务所合伙人, 自2007以后,现在称Beijing京天共城法度公司合伙人。自2009以后,它一直是深圳的新首都。 技术使参与有限公司孤独董事。 

2。说起中西部及东部各州的县议会大选建议的思前想后

    焉直觉届监察局任期呼出,同 中西部及东部各州的县议会的大选,并批准建议张健丈夫。、Li Lina鸨母是该公司的非职员有管理才能的人。 选人。

    附:

    非任务人员监事报考者简历

    1、张  建:男,生于1956年1月,汉族,1975年7月任务,中共党员,毕 厦门中学编程合乎情理,本科学历,节约学家兑现。前福建省石油总公 司在地图上标出司主任,厦门石油公司副手段干练的人、购买和运输部副出发和控制科    科长,福建闽穗目瞪口呆的互助公司手段干练的人,奇纳目瞪口呆的使参与使参与有限公司福建切成特定尺寸的木材 石油子公司副站长,福建电子信息(小圈子)使参与有限公司企业经管部干事。,福 建福日半导体准备厂厂长、党委大臣,福建计算机外围设备准备厂厂长,福建 世达电脑小圈子使参与使参与有限公司副董事长、董事。祈福建提出电脑小圈子使参与有限 中西部及东部各州的县议会主席。

    2、李丽娜:女,1950 年 11 月,汉族,两年制专科学校学历,1969任务,前山西 工程机械厂合乎情理、福州使皱紧染整厂会计、福建发送传递信号使联播使就职使参与有限公司    务干练的人、福建世达计算者小圈子使参与使参与有限公司有管理才能的人,退职者公开展览某物使就职华通明略    财务干练的人。  人事主管简历

    陈美龄:女,生于1963年5月,飞行物二世中学程度。曾任现在称Beijing机械破土公司构成工 程子公司总会计部门总主任会计师。、副科长;现在称Beijing当世林荫路是不可多得的人才。;现在称Beijing制冷的鸿运 财务干练的人准备使参与有限公司;现在称Beijing世达软件剥削使参与有限公司财务干练的人;退职大众 现在称Beijing世达科学技术剥削公司是财务干练的人 使参与有限公司不可多得的人才。 

三。考察修正后的规章。
4。说起修正股东大运动会事规则的思前想后
5。董事会修正现行命令的思前想后

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