广东雷伊(集团)股份有限公司第四届董事会二OO八年第九次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  公司和董事会权杖许诺A的事实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或大人物们不予应用。

  公司四届董事会二OO八年第九次降神会留心于2008年12月5日以电子邮件和副本方法收回,这次降神会于2008年12月15日在深圳罗湖区东门中路东边大厦12楼降神会室召开。列席降神会的董事们应抵达6方。,到6人。,6票。

  中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了降神会。。降神会契合公司条例的有关规定。,降神会指派的成功实现的事是合法的。、无效。降神会由董事会主席陈红程假造掌管。,降神会详述并经过随球行动:

  一、协议张永丽假造辞去公司董事岗位。;

  张永丽假造因任务而退职。。

  开票表成功实现的事案:6票同意。,0票支持,0弃权。

  二、协议澳门葡京网上娱乐未婚妻为四届董事会董事报考者;

  孤独董事协议前述的挑选。;

  开票表成功实现的事案:6票同意。,0票支持,0弃权。

  该推荐在股东大会上以积聚开票制为准。。

  三、协议顶替2008年度审计机构;

  公司2008年度最初的暂时股东大会应用立信会计公司一份有限公司担负公司2008年度审计机构,但因公司无法与该所就2008年度审计费范围划一,董事会决议应用北京的旧称兴华会计公司有限责任公司为公司2008年度审计机构,其表示愿意审计服役的报答为人民币35万元。

  孤独董事协议变卦公司2008年度审计机构。

  开票表成功实现的事案:6票同意。,0票支持,0弃权。

  推荐应相干到股东大会详述。。

  四、协议召开两遍O八年第二次特殊股东大会。

  第二次降神会召开董事会留心:2008-027)

  开票表成功实现的事案:6票同意。,0票支持,0弃权。

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  澳门葡京网上娱乐未婚妻为公司董事长陈鸿成假造的女儿,董事会副主席丁丽宏假造的孥。,与导演陈红海假造的相干。澳门葡京网上娱乐未婚妻与公司现实把持人在关系相干,不最接近的构思公司一份,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

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