广州汽车集团股份有限公司董事辞职公告

  共享行为准则:601238 A股简化:

广汽环形物

公报号:临2014-058

  H股行为准则:02238 H股简化:广汽环形物

  公司债券行为准则:122242、122243 键缩写:12 GAC 01、12 GAC 02

  广州汽车环形物股份股份有限公司

  董事退职使充满书

  公司的每个人分子和董事会确保在那里、误

中间定位股票走势

小道消息或有意义的脱漏,其目录的真相。、精确使结合成为整体的个人和共同责任。

  公司于2014年9月16日收到董事黎暾修理的书面的《退职函》,李修理的任务多样化,召唤辞去公司第三届董事会董事职业及香港结盟市每个人限公司保释金上市规矩下之准许代表。

  按照公司条例、公司条例及剩余部分有关规则,董事会分子人数不在表面之下李修理,,不熟练的感动董事会定期地运作。

  李修理证明我没视图不合。,没剩余部分事项必要成为搭档认识。。

  李退职申请,自瞄准退职信之日起失效。。

  董事会感激李修理对公司的奉献。。

  特别地使充满。

  广州汽车制造业环形物股份有限董事会

  2014年9月16日

  共享行为准则:601238 A股简化:广汽环形物 公报号:临2014-059

  H股行为准则:02238 H股简化:广汽环形物

  公司债券行为准则:122242、122243 键缩写:12 GAC 01、12 GAC 02

  广州汽车环形物股份股份有限公司

  第三届董事会四十分之一的五次接触公报

  公司的每个人分子和董事会确保在那里、误小道消息或有意义的脱漏,其目录的真相。、精确使结合成为整体的个人和共同责任。

  广州汽车环形物股份股份有限公司第三届董事会第45次接触于2014年9月16日(星期二)以新闻报告方法花名册。本人应当开票提议13位董事。,13位实践开票董事。这次接触的花名册花名册契合《中华人民共和国公司条例》和《广州汽车环形物股份股份有限公司条例》的规则,果断是合法无效的。。

  接触深思并经过了跟随本题。:

  1、深思经过《接合点搬家增加股份广告》,广州搬家与增加股份的蓄意的,总值得买的东西1亿元人民币。,成为搭档注资6,000万元,银行值得买的东西10,510万元,应用集会原件资产1,790万元。

  投票算是:13票承认。。。。。,0票反,0弃权。

  2、深思并经过了设计中的广州汽车GEA442冠词的广告。,冠词38的新值得买的东西,924万元,在那里面,银行值得买的东西2亿元,自筹18,924万元。2014项值得买的东西设计11,342万元。

  投票算是:13票承认。。。。。,0票反,0弃权。

  3、深思并经过选择广州机动车环形物地产管理股份有限公司为广汽精髓专属区补充地产服现役的的广告》,承认选择广州机动车车环形物地产管理股份有限公司,完全的服现役的费是10000元。,忘记是一年的期间。。

  投票算是:这一使感动是关系市。,副导演张芳、曾庆红、袁忠荣、刘惠莲、卢飒、魏晓琴幸免开票。,7名非中间定位董事开票,承认7票。,反0票,弃权0票。

  4、深思并经过了设计中的准许代表变卦的广告,承认由本公司联席书记梁创顺修理为新任准许代表。

  投票算是:13票承认。。。。。,0票反,0弃权。

  5、深思并经过<广州汽车环形物股份股份有限公司规章制度管理办法>修改条例草案。

  投票算是:13票承认。。。。。,0票反,0弃权。

  6、深思并经过<广州汽车环形物股份股份有限公司员工薪酬福利管理制度>修改条例草案。

  投票算是:13票承认。。。。。,0票反,0弃权。

  特别地使充满。

  广州汽车环形物股份股份有限公司

  董事会

  2014年9月16日

stock.sohu.comfalse柴纳保释金网-柴纳保释金报=-1report2658共享行为准则:601238 A股简化:广汽环形物公报号:PRO-2014-058 H-共享码:02238股:广州汽车环形物公司债券行为准则:122242、122243键缩写:12 GAC

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