现代农装:高级管理人员变动公告_ST现代(430010)股吧

公报日期:2017-05-31

公报号:2017-030

建立互信关系行为准则:430010 建立互信关系缩写:圣现代 发起者特工:申万宏源

现代农装科技感兴趣的事有限公司

上级施行参谋离任使活跃

公司和董事会会员身份许诺A的确实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或体积省略,于是其容量的确实性。、精密和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、任免基本情况

(1)顺序处死的基本情况

如《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定,直觉届董事会第二次举行或参加会议深思熟虑经过。:

张永健被指定而尚未上任的为公司副总统。,讲座任务),指定而尚未上任的侯中超、赵伊江、崔刚是公司的副总统。,Liu Yao被指定而尚未上任的为公司首座财务官,王志宇被指定而尚未上任的为董事会写字台。。这些人的任期与眼前的董事会划一。。

举行或参加会议5天前经过电子邮件或肖像画法使活跃尽量的董事。,实践

举行或参加会议7位董事长,容纳0股实用,分享感兴趣的事总额,举行或参加会议主席

屈大伟主席掌管了这次运动。。

对前述的判决的投票权是:

7票同意,0票支持,0弃权。

(二)监察公猪上级官员的任免

处死副总统张永健容纳公司感兴趣的事 0 股,占公司股票的

公报号:2017-030

该指定而尚未上任的副总统侯中超容纳0股实用,占公司股票的。

该指定而尚未上任的副总统赵伊江容纳0股实用,占公司股票的。

该指定而尚未上任的副总统崔刚容纳0股实用,占公司股票的。

该指定而尚未上任的财务总监刘尧容纳0股实用,占公司股票的。

董事会写字台王志宇容纳实用。 0 股,占公司股票的

张建国简、侯中超、赵伊江、崔刚、刘尧、王志宇并没有被列为表里不一的同盟国纪律情人。。

(三)任免的报账

董事会更迭。

二、上岗参谋任免对C的假装

(一)对董事会(中西部及东部各州的县议会)围攻人数的假装

指定而尚未上任的并未动机董事会围攻人数。。

(二)公司的产品、经纪上的假装

公司新的施行合作将依法办事。,负责执行忠诚和勤勉的工作,它将对助长公司翻起辨别发生原级形容词的假装。。

三、备查纸

现代农装科技感兴趣的事有限公司直觉届董事会第二次举行或参加会议判决。

现代农装科技感兴趣的事有限公司

董事会

2017年5月31日

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